В Пермской области осуждена группа лиц, занимавшаяся финансовыми махинациями
8 октября 2021 года Ленинский районный суд Перми вынес приговор в отношении группы лиц, состоявшей из 9 человек. Всем им предъявлено обвинение в совершении незаконных банковских операций.
Материалами следствия и судом установлена такая картина преступления. На протяжении 2014 – апреля 2016 года злоумышленники осуществили целую серию незаконных финансовых транзакций.
При их проведении были задействованы фиктивные фирмы, индивидуальные предприниматели. Суммарный оборот составил 5 миллиардов рублей при вырученном доходе 170 миллионов рублей.
С помощью предлагаемых схем для клиентов обналичивались денежные средства, осуществлялся вывод активов в теневой сектор экономики. Результатом стало уклонение от уплаты налогов и получение материальной выгоды.
Приговором по делу № 1-5/2021 участники преступного сообщества признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконное занятие банковской деятельностью группой лиц с получением дохода в особо крупном размере).
С учетом позиции государственного обвинения организатор группы получил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. А также ему надлежит выплатить штраф в сумме 1 миллион рублей. Другие фигуранты дела осуждены условно на 3 и 4 года со штрафом от 250 до 700 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.
Для справки
Статья 172 УК РФ устанавливает ответственность за совершение банковских операций без наличия требуемых разрешительных документов.
Группа осуждена за незаконные действия, сопряженные с получением дохода в особо крупном размере (от 2 500 000 рублей). Максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы. Дополнительно суд вправе назначить и значительный штраф.
Источник: sudvrf.ru. #Суд_в_РФ.